Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>24.10.2023 08:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 октября 2023 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 октября 2023 г.</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.  Об одобрении заключения договора аренды оборудования, печь СНВЭ-16/13 №009, между АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. </P>
<P>   2. Об одобрении подписания Соглашения о зачете встречных однородных требований между ХК   ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» в сумме 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а также в соответствии с пп.30 п.9.2. ст.9 устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.10.2023г.</P>